Вы здесь

Новосибирец вывел в Китай $4,7 млн

03 июня 2016 / 10:13

Новосибирец вывел в Китай $4,7 млн

В Новосибирске возбуждено дело о выводе в КНР свыше $4,5 млн, сообщает «Коммерсантъ».

По информации Сибирской оперативной таможни, несколько лет назад жительница Новосибирска представила в банк документы о том, что она является учредителем и директором компании, и оформила паспорта сделок. В последующем по фиктивным внешнеторговым контрактам в Китай было переведено $4,7 млн (на тот период времени сумма эквивалентная 152 млн руб.).

Таможенники установили, что сделки между новосибирским и китайским предприятиями, под предлогом которых денежные средства переводились за рубеж, не заключались. Глава новосибирской фирмы призналась, что оформила на себе компанию за вознаграждение 2 тыс. руб. Фактическое руководство предприятием осуществлял 37-летний предприниматель. В отношении него завели дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов в особо крупном размере).