Вы здесь

Новосибирец вывел в Гонконг 4,2 млн долларов для «покупки овощей»

25 марта 2016 / 11:09

Новосибирец вывел в Гонконг 4,2 млн долларов для «покупки овощей»

Для этого 32-летний мошенник создал фирму-однодневку, директором которой сделал подставное лицо и заключил фиктивный внешнеторговый контракт между компаниями Новосибирска и Гонконга. Общая сумма контракта составляла 10,5 млн долларов США. Условия сделки подразумевали поставку в Россию плодоовощной продукции.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении жителя Новосибирска уголовное дело по статье ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Часть денежных средств, а именно, более 4,2 млн долларов США, была перечислена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы для оплаты предстоящей поставки овощей, сообщает ведомство.

Однако по истечении срока контракта товар в Россию не поступил, а фирма, перечислившая денежные средства, не предприняла никаких действий для их возвращения.

Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.